四川雙馬: 獨立董事關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見
時間：2023-08-31 00:58:42
???????四川和諧雙馬股份有限公司獨立董事
(相關資料圖)
???????關于第九屆董事會第二次會議的獨立意見
??根據《公司法》
????????《上市公司獨立董事規則》
???????????????????《深圳證券交易所上
市公司自律監管指引第?1?號——主板上市公司規范運作》《深圳證
券交易所上市公司自律監管指引第?7?號——交易與關聯交易》
????????????????????????????《公
司章程》以及《四川和諧雙馬股份有限公司獨立董事制度》的有關
規定，作為四川和諧雙馬股份有限公司的獨立董事，經核查，我們
對公司第九屆董事會第二次會議審議的事項發表獨立意見如下：
??一、關于控股股東及其他關聯方占用公司資金及對外擔保情況
的專項說明和獨立意見
?根據《上市公司監管指引第?8?號——上市公司資金往來、對
外擔保的監管要求》，我們作為公司獨立董事就控股股東及其他
關聯方占用公司資金及對外擔保情況進行了核查，認為：
在違規占用公司資金的情況。
聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。
?截止?2023?年?6?月?30?日，公司及子公司實際對外擔保余額合
計零元。
?報告期內公司按照有關規定，規范公司對外擔保行為，沒有
違反《上市公司監管指引第?8?號——上市公司資金往來、對外擔
保的監管要求》的事項發生，沒有損害中小股東的利益。
??特此說明。
??二、關于參與投資佰奧基私募基金暨關聯交易的議案的獨立意見
??經認真審查相關資料，我們認為本次投資無錫佰奧基股權投資合
伙企業（有限合伙）（簡稱“佰奧基私募基金”）的事項符合公司總
體業務發展需要，有利于公司的長遠發展，不存在損害上市公司及全
體股東、特別是中小股東利益的情形。本次交易構成關聯交易，本議
案在提交公司第九屆董事會第二次會議審議前已征得我們的事前認
可。公司審議本次投資佰奧基私募基金的事項時，關聯董事已回避表
決，也未代理其他董事行使表決權。
??公司全資子公司西藏錦興創業投資管理有限公司擬作為有限合
伙人以自有或自籌資金向佰奧基私募基金認繳出資1億元，認繳價格
為1元/出資額，定價公允，符合私募股權投資業界通行的方式，不存
在與市場價格差異較大或非公允的情形，有利于促進公司業務發展，
符合公司及全體股東的利益。
??本次董事會的召集、表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所
股票上市規則》等法律法規以及《四川和諧雙馬股份有限公司章程》
的有關規定，表決過程及結果合法、有效，履行了現階段必需的法定
程序。交易遵循了一般商業條款、定價公允，交易必要且符合上市公
司的利益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。
????????????四川和諧雙馬股份有限公司獨立董事
???????????????????姚立杰、許勁生、周立
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