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證券代碼：603126?????????證券簡稱：中材節能?????????公告編號：臨?2023-040

????????????????中材節能股份有限公司

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

?????重要內容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

?????一、???會議召開和出席情況

??(一)?????股東大會召開的時間：2023?年?8?月?30?日

??(二)?????股東大會召開的地點：天津市北辰區高峰路與天寧道交口辰美商業

廣場?13?號樓?11?層第二會議室

??(三)?????出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情

況：

份總數的比例（%）

??(四)?????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情

況等。

??本次會議由公司董事會召集，董事長孟慶林先生主持，采用現場記名投票與

網絡投票相結合的方式表決。本次會議參與表決人數及召集、召開程序符合有關

法律、行政法規和《公司章程》的有關規定。

??(五)?????公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

?????二、???議案審議情況

?????(一)?非累積投票議案

????審議結果：通過

????表決情況：

?????????????????????同意??????????????????反對????????????????棄權

????股東類型??????????????????????????????????????比例?????????????比例

????????????????票數????????比例（%）?????票數????????????????票數

??????????????????????????????????????????????（%）????????????（%）

?????A股??????321,635,786?99.9626???120,200???0.0374???0?????0.0000

????(二)????關于議案表決的有關情況說明

????無

????三、?????律師見證情況

????律師：趙潔、吳桐

????公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規和《公司章程》

的相關規定；出席會議人員和召集人的資格均合法、有效；本次股東大會的表決

程序與表決結果合法、有效。

????特此公告。

?????????????????????????????????????????中材節能股份有限公司董事會

????上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

????報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告