中材節能: 中材節能股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
時間:2023-08-31 07:26:51
證券代碼:603126?????????證券簡稱:中材節能?????????公告編號:臨?2023-040
????????????????中材節能股份有限公司
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
(資料圖)
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
?????重要內容提示:
????本次會議是否有否決議案:無
?????一、???會議召開和出席情況
??(一)?????股東大會召開的時間:2023?年?8?月?30?日
??(二)?????股東大會召開的地點:天津市北辰區高峰路與天寧道交口辰美商業
廣場?13?號樓?11?層第二會議室
??(三)?????出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情
況:
份總數的比例(%)
??(四)?????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情
況等。
??本次會議由公司董事會召集,董事長孟慶林先生主持,采用現場記名投票與
網絡投票相結合的方式表決。本次會議參與表決人數及召集、召開程序符合有關
法律、行政法規和《公司章程》的有關規定。
??(五)?????公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
?????二、???議案審議情況
?????(一)?非累積投票議案
????審議結果:通過
????表決情況:
?????????????????????同意??????????????????反對????????????????棄權
????股東類型??????????????????????????????????????比例?????????????比例
????????????????票數????????比例(%)?????票數????????????????票數
??????????????????????????????????????????????(%)????????????(%)
?????A股??????321,635,786?99.9626???120,200???0.0374???0?????0.0000
????(二)????關于議案表決的有關情況說明
????無
????三、?????律師見證情況
????律師:趙潔、吳桐
????公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規和《公司章程》
的相關規定;出席會議人員和召集人的資格均合法、有效;本次股東大會的表決
程序與表決結果合法、有效。
????特此公告。
?????????????????????????????????????????中材節能股份有限公司董事會
????上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
????報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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