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證券代碼：002243      證券簡稱：力合科創      公告編號：2023-031號

              深圳市力合科創股份有限公司

(相關資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市力合科創股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 21 日召

開第五屆董事會第三十次會議、第五屆監事會第三十次會議審議通過了《關于擬

公開發行公司債券、中期票據和超短期融資券的議案》。根據《深圳證券交易所

股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，該議案尚需提交公司股東大會審議，

現將有關事項公告如下：

   一、本次發行情況概述

   為進一步拓寬公司融資渠道，優化現有融資結構，根據《公司法》

                               《證券法》

《公司債券發行與交易管理辦法》《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管

理辦法》《非金融企業債務融資工具注冊發行規則》等有關法律、法規規定，公

司擬公開發行公司債券、中期票據和超短期融資券進行融資。經自查，公司具備

發行條件和資格，公司不屬于失信責任主體。

   二、本次發行方案

   （一）公司債券

兌付一起支付

股權投資及適用的法律、法規允許的其他用途。

 （二）中期票據

兌付一起支付

適用的法律、法規允許的其他用途。

 （三）超短期融資券

允許的其他用途。

  三、審批程序及授權事項

  根據《公司法》《證券法》《公司債券發行與交易管理辦法》《銀行間債券

市場非金融企業債務融資工具管理辦法》《非金融企業債務融資工具注冊發行規

則》等有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，為提高發行工作

效率，結合實際情況，公司董事會同意本次公開發行公司債券、中期票據和超短

期融資券的相關事宜，包括但不限于：

券的獲授權人士，代表公司根據股東大會的決議及董事會授權具體處理與本次公

開發行公司債券、中期票據和超短期融資券相關事宜并同時生效；

體情況，制定本次公開發行公司債券、中期票據和超短期融資券的具體發行方案

以及修訂、調整本次公開發行公司債券、中期票據和超短期融資券的發行條款，

包括但不限于具體發行規模、債券期限、發行時間、募集資金用途、是否分期發

行及具體發行期數、是否設置回售條款和贖回條款、債券上市等與注冊發行有關

的一切事宜；

期融資券的注冊、發行事宜（包括但不限于授權、簽署、執行、完成與本次發行

公司債券、中期票據和超短期融資券的所有必要的文件、協議、合約及相關法律、

法規要求的其他材料）；

融資券發行及上市相關的合同、協議和其他法律文件；

或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東大會

重新批準的事項外，同意授權公司總辦會依據監管部門的意見或市場條件對本次

公開發行公司債券、中期票據和超短期融資券的具體方案等相關事項進行相應調

整；

金專項賬戶，并根據進展情況及時與債券受托管理人、存放募集資金的商業銀行

簽訂募集資金專項賬戶三方監管協議；

他事項；

  四、其他說明

  本次注冊發行公司債券的最終方案以中國證券監督管理委員會注冊 通知書

為準，注冊發行中期票據和超短期融資券的最終方案以中國銀行間市場交易商協

會注冊通知書為準。

  本次注冊發行公司債券、中期票據和超短期融資券事宜尚需公司股東大會審

議，公司將按照有關法律、法規的規定及時披露上述發行產品的進展情況。

  五、風險提示

  公司申請公開發行公司債券、中期票據和超短期融資券能否獲得批準具有不

確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

  六、備查文件

  特此公告。

                      深圳市力合科創股份有限公司董事會

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