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6月22日，小崧股份發布公告稱，公司于21日召開2023年第二次臨時股東大會審議通過了董事會、監事會換屆選舉的相關議案，選舉出公司第六屆董事會及第六屆監事會成員。

一、第六屆董事會組成情況

非獨立董事：彭國宇先生、姜旭先生、孟繁熙先生、蔣暉先生、溫琳女士、方曉軍先生；

(資料圖)

獨立董事：孫金云先生、宋曉剛先生、朱文岳先生；

以上9名董事共同組成公司第六屆董事會，任期自2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

公司第六屆董事會董事中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過董事會成員總數的二分之一，獨立董事人數不低于董事會成員總數的三分之一。

以上人員均能勝任所任崗位的職責要求，不存在《公司法》《公司章程》《上市公司獨立董事規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》中規定不得擔任董事、獨立董事的情形，不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。

二、第六屆監事會組成情況

非職工代表監事：馮鉆英女士、鐘偉源先生；職工代表監事：姚慶味先生。

公司于21日召開2023年第一次臨時職工代表大會，與會代表經審議并投票表決，選舉姚慶味先生為公司第六屆監事會職工代表監事。姚慶味先生與公司2023年第二次臨時股東大會選舉產生的非職工代表監事馮鉆英女士、鐘偉源先生共同組成公司第六屆監事會，任期自2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。

以上人員均能勝任所任崗位的職責要求，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》中規定不得擔任監事的情形，不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。