鼎通科技: 2023年第二次臨時股東大會決議公告
時間：2023-09-01 04:37:17
證券代碼：688668?????證券簡稱：鼎通科技???????公告編號：2023-043
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????????東莞市鼎通精密科技股份有限公司
????本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
????本次會議是否有被否決議案：無
一、???會議召開和出席情況
（一）?股東大會召開的時間：2023?年?8?月?31?日
（二）?股東大會召開的地點：東莞市東城街道周屋社區銀珠路七號鼎通科技一
號會議室
（三）?出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況：
普通股股東人數???????????????????????????????????????37
普通股股東所持有表決權數量??????????????????????????53,704,953
例（%）
普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）??????????????54.3357
（四）?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
??本次股東大會由董事會召集，由董事長王成海先生主持，會議以現場投票和
網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》
?????????????????????????????????《證
券法》《公司章程》的規定。
（五）?公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
?劉族兵以通訊方式出席本次會議；
?會議；
二、????議案審議情況
（一）?非累積投票議案
??審議結果：通過
??表決情況：
??????????????????????同意??????????????反對???????????????棄權
?????股東類型??????????????????比例???????????比例?????????????????????比例
?????????????????票數?????????????????票數????????????????票數
???????????????????????????（%）??????????（%）????????????????????（%）
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??審議結果：通過
??表決情況：
??????????????????????同意??????????????反對???????????????棄權
?????股東類型??????????????????比例???????????比例?????????????????????比例
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??審議結果：通過
??表決情況：
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??審議結果：通過
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??審議結果：通過
??表決情況：
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??審議結果：通過
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??審議結果：通過
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??審議結果：通過
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??審議結果：通過
??表決情況：
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??審議結果：通過
??表決情況：
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??審議結果：通過
??表決情況：
???????????????????同意??????????????反對???????????????棄權
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??審議結果：通過
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???????????????????同意??????????????反對???????????????棄權
???股東類型?????????????????比例???????????比例?????????????????????比例
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??審議結果：通過
??表決情況：
???????????????????同意??????????????反對???????????????棄權
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??????????????????????同意????????????反對???????????????棄權
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??審議結果：通過
??表決情況：
??????????????????????同意????????????反對???????????????棄權
???股東類型????????????????????比例?????????比例?????????????????????比例
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??表決情況：
??????????????????????同意????????????反對???????????????棄權
???股東類型????????????????????比例?????????比例?????????????????????比例
?????????????????票數???????????????票數????????????????票數
???????????????????????????（%）????????（%）????????????????????（%）
普通股??????????53,691,175?99.9743???13,778???0.0257????????0???0.0000
??審議結果：通過
??表決情況：
??????????????????????同意????????????反對???????????????棄權
???股東類型????????????????????比例?????????比例?????????????????????比例
?????????????????票數???????????????票數????????????????票數
???????????????????????????（%）????????（%）????????????????????（%）
普通股??????????53,691,175?99.9743???13,778???0.0257????????0???0.0000
??審議結果：通過
??表決情況：
???????????????????同意??????????????反對????????????????棄權
??股東類型??????????????????比例???????????比例?????????????????????比例
??????????????票數?????????????????票數????????????????票數
????????????????????????（%）??????????（%）????????????????????（%）
普通股?????????53,691,175?99.9743???13,778???0.0257????????0???0.0000
?的議案
??審議結果：通過
??表決情況：
???????????????????同意??????????????反對????????????????棄權
??股東類型??????????????????比例???????????比例?????????????????????比例
??????????????票數?????????????????票數????????????????票數
????????????????????????（%）??????????（%）????????????????????（%）
普通股?????????53,691,175?99.9743???13,778???0.0257????????0???0.0000
?析報告的議案
??審議結果：通過
??表決情況：
???????????????????同意??????????????反對????????????????棄權
??股東類型??????????????????比例???????????比例?????????????????????比例
??????????????票數?????????????????票數????????????????票數
????????????????????????（%）??????????（%）????????????????????（%）
普通股?????????53,691,175?99.9743???13,778???0.0257????????0???0.0000
??審議結果：通過
??表決情況：
???????????????????同意??????????????反對????????????????棄權
??股東類型
??????????????票數????????比例???????票數??比例????????????票數???比例
?????????????????????????（%）???????????????（%）???????????????（%）
普通股??????????53,691,175?99.9743???13,778???0.0257????????0???0.0000
??及相關主體承諾的議案
???審議結果：通過
???表決情況：
????????????????????同意??????????????反對???????????????棄權
??????股東類型???????????????比例???????????比例?????????????????????比例
???????????????票數?????????????????票數????????????????票數
?????????????????????????（%）??????????（%）????????????????????（%）
普通股??????????53,691,175?99.9743???13,778???0.0257????????0???0.0000
???審議結果：通過
???表決情況：
????????????????????同意??????????????反對???????????????棄權
??????股東類型???????????????比例???????????比例?????????????????????比例
???????????????票數?????????????????票數????????????????票數
?????????????????????????（%）??????????（%）????????????????????（%）
普通股??????????53,691,175?99.9743???13,778???0.0257????????0???0.0000
???審議結果：通過
???表決情況：
????????????????????同意??????????????反對???????????????棄權
??????股東類型???????????????比例???????????比例?????????????????????比例
???????????????票數?????????????????票數????????????????票數
?????????????????????????（%）??????????（%）????????????????????（%）
普通股??????????53,691,175?99.9743???13,778???0.0257????????0???0.0000
???審議結果：通過
???表決情況：
????????????????????????同意??????????????????反對???????????????棄權
???????股東類型????????????????????比例?????????????比例??????????????????比例
???????????????????票數?????????????????????票數?????????????票數
???????????????????????????????（%）????????????（%）?????????????????（%）
普通股??????????????53,691,175?99.9743???13,778????0.0257????????0???0.0000
?????理本次向不特定對象發行可轉換公司債券具體事宜的議案
???????審議結果：通過
???????表決情況：
????????????????????????同意??????????????????反對???????????????棄權
???????股東類型????????????????????比例?????????????比例??????????????????比例
???????????????????票數?????????????????????票數?????????????票數
???????????????????????????????（%）????????????（%）?????????????????（%）
普通股??????????????53,691,175?99.9743???13,778????0.0257????????0???0.0000
（二）?涉及重大事項，應說明?5%以下股東的表決情況
?議????????????????????????同意????????????????????反對????????????????棄權
?案
?????????議案名稱???????????????????比例??????????????????比例???????票????比例
?序???????????????????票數????????????????????票數
????????????????????????????????（%）?????????????????（%）??????數????（%）
?號
???????不特定對象發行
???????可轉換公司債券
???????條件的議案
???????價格
???????和方式
???????及其調整
???????正條款
???????式
???????利的歸屬
???????對象
???????的安排
???????相關事項
???????途
???????有效期限
???????定對象發行可轉
???????換公司債券預案
???????的議案
???????定對象發行可轉
???????換公司債券方案
???????的論證分析報告
???????的議案
???????象發行可轉換公
???????司債券募集資金
???????使用的可行性分
???????析報告的議案
???????集資金使用情況
???????報告的議案
???????象發行可轉換公
???????司債券攤薄即期
???????回報與填補措施
???????及相關主體承諾
???????的議案
???????公司債券持有人
???????會議規則的議案
??????（2023-2025?年）
??????股東分紅回報規
??????劃的議案
??????金投向屬于科技
??????創新領域的說明
??????的議案
??????東大會授權董事
??????會或董事會授權
??????人士全權辦理本
??????次向不特定對象
??????發行可轉換公司
??????債券具體事宜的
??????議案
（三）?關于議案表決的有關情況說明
人持有有限表決權股份總數的三分之二以上通過；
三、?????律師見證情況
?????律師：潘波、吳任桓
?????綜上所述，本所律師認為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行
政法規、規章、規范性文件、
????????????《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，
本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果
均合法有效。
?????特此公告。
????????????????東莞市鼎通精密科技股份有限公司董事會
????報備文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
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