訂購3萬多元“現金花束”還多轉1萬5?杭州一花店老板越想越不對勁…… 焦點消息
時間:2023-06-23 01:37:05
轉自:杭州綜合頻道
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上周末的父親節,杭州的父親們是不是都收到了各種花式禮物?杭州有這么一家花店,在父親節遇到一個小伙說要訂購一束用33440元現金做成的花束送給爸爸。原以為接到了一筆“大訂單”,可這生意做著做著,店主發現,不對勁了!
(資料圖片僅供參考)
事情發生在西湖區古蕩轄區的一家花店。當時,進店下“現金花束”訂單的小伙并沒有馬上轉錢,而是一直在打電話。半小時后,錢到賬了,但店主一看,顯示是48000元,比訂購單金額還多出了將近15000元。對此,小伙解釋說,這是媽媽額外給的零花錢,要麻煩店主一并取出來。
花店店主:
他要做現金花束,自己又不帶現金過來,他自己轉賬給我也是可以的,但現在是別人轉賬過來,他都不知道那個人的信息、聯系方式的,首先這一點就讓人懷疑。
感覺不對勁的店主拉著小伙一起去附近的銀行確認,沒想到銀行工作人員馬上報了警。在派出所,小伙說出了實情。他姓許,老家云南,之前在網絡平臺找工作時認識了一個網友,對方給他介紹了這份所謂的工作。
嫌疑人 許某:
讓我去花店訂花,讓老板在花里面放現金,再跟老板要銀行卡,把錢轉賬到老板卡上去,不知道這是犯法的。
嫌疑人許某曾先后被安排在廣東、武漢、紹興、蕭山等多地找鮮花店進行洗錢,不過,在杭州境內始終沒有花店上當,最終他還在西湖區落了網。
西湖區公安分局古蕩派出所
副所長 陶夢霞:
套現以前是去ATM機取錢,現在隨便找個小店老板,讓別人來承擔這個風險。如果交易完成的話,小店老板的賬戶作為涉案賬戶,至少會被凍結和限制,對經營還是有影響的。
警方介紹,這起洗錢案的涉案資金來自另一起培訓班手續費詐騙案的受害人。
西湖區公安分局古蕩派出所
副所長 陶夢霞:
花店老板收到的款項,是受害人直接轉賬過來的,這起案件受害人是接到了培訓班的老師交培訓費的要求,接到禮盒的人會把錢存到另一個賬戶,這樣的話在洗錢中做了物理隔絕。
警方提醒:這是一種新的線下洗錢套路。廣大商戶要提高警惕,面對突如其來的陌生訂單,對方并不是當面轉賬,而是要你的銀行卡號和收款二維碼,之后還要求換成大額現金的,都極有可能是洗錢。
來源:FM93交通之聲


