訂購3萬多元“現金花束”還多轉1萬5？杭州一花店老板越想越不對勁…… 焦點消息
時間：2023-06-23 01:37:05
轉自：杭州綜合頻道
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上周末的父親節，杭州的父親們是不是都收到了各種花式禮物？杭州有這么一家花店，在父親節遇到一個小伙說要訂購一束用33440元現金做成的花束送給爸爸。原以為接到了一筆“大訂單”，可這生意做著做著，店主發現，不對勁了！
(資料圖片僅供參考)
事情發生在西湖區古蕩轄區的一家花店。當時，進店下“現金花束”訂單的小伙并沒有馬上轉錢，而是一直在打電話。半小時后，錢到賬了，但店主一看，顯示是48000元，比訂購單金額還多出了將近15000元。對此，小伙解釋說，這是媽媽額外給的零花錢，要麻煩店主一并取出來。
花店店主：
他要做現金花束，自己又不帶現金過來，他自己轉賬給我也是可以的，但現在是別人轉賬過來，他都不知道那個人的信息、聯系方式的，首先這一點就讓人懷疑。
感覺不對勁的店主拉著小伙一起去附近的銀行確認，沒想到銀行工作人員馬上報了警。在派出所，小伙說出了實情。他姓許，老家云南，之前在網絡平臺找工作時認識了一個網友，對方給他介紹了這份所謂的工作。
嫌疑人 許某：
讓我去花店訂花，讓老板在花里面放現金，再跟老板要銀行卡，把錢轉賬到老板卡上去，不知道這是犯法的。
嫌疑人許某曾先后被安排在廣東、武漢、紹興、蕭山等多地找鮮花店進行洗錢，不過，在杭州境內始終沒有花店上當，最終他還在西湖區落了網。
西湖區公安分局古蕩派出所
副所長 陶夢霞：
套現以前是去ATM機取錢，現在隨便找個小店老板，讓別人來承擔這個風險。如果交易完成的話，小店老板的賬戶作為涉案賬戶，至少會被凍結和限制，對經營還是有影響的。
警方介紹，這起洗錢案的涉案資金來自另一起培訓班手續費詐騙案的受害人。
西湖區公安分局古蕩派出所
副所長 陶夢霞：
花店老板收到的款項，是受害人直接轉賬過來的，這起案件受害人是接到了培訓班的老師交培訓費的要求，接到禮盒的人會把錢存到另一個賬戶，這樣的話在洗錢中做了物理隔絕。
警方提醒：這是一種新的線下洗錢套路。廣大商戶要提高警惕，面對突如其來的陌生訂單，對方并不是當面轉賬，而是要你的銀行卡號和收款二維碼，之后還要求換成大額現金的，都極有可能是洗錢。
來源：FM93交通之聲
