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             科大國創軟件股份有限公司

  作為科大國創軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據《深

(相關資料圖)

圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

件規定，本著認真、負責的態度，我們對將提交公司第四屆董事會第十四次會議

審議的相關議案進行了認真審閱，基于獨立判斷，現發表事前認可意見如下：

  一、關于轉讓控股子公司部分股權暨關聯交易的事前認可意見

  本次公司轉讓控股子公司部分股權暨關聯交易事項，有利于進一步優化公司

資源配置，減輕經營壓力，提高經營團隊積極性，符合公司發展戰略和長遠利益；

本次關聯交易事項符合有關法律、法規的規定，遵循公平、公正的原則，交易價

格公允、合理，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們

同意將《關于轉讓控股子公司部分股權暨關聯交易的議案》提交公司第四屆董事

會第十四次會議審議。

  二、關于接受控股股東擔保暨關聯交易的事前認可意見

  本次公司接受控股股東擔保暨關聯交易事項，體現了控股股東對公司發展的

大力支持，能有效滿足公司日常經營和業務發展需要，且公司免于支付擔保費用，

亦無需提供反擔保，不會對公司財務及經營情況產生不利影響。本次關聯交易事

項符合有關法律、法規的規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利

益的情形。我們同意將《關于接受控股股東擔保暨關聯交易的議案》提交公司第

四屆董事會第十四次會議審議。

（本頁無正文，為《科大國創軟件股份有限公司獨立董事關于相關事項的事前認

可意見》之簽字頁）

            馮   華：_________

            李姚礦：_________

            肖成偉：_________

                              科大國創軟件股份有限公司

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