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近期反詐電影《孤注一擲》熱映，影片關(guān)聯(lián)的境外詐騙現(xiàn)實(shí)話題引發(fā)熱議。日前，思明區(qū)法院發(fā)布了一起詐騙案件詳情，其中的被告人曾懷抱“淘金夢(mèng)”而偷渡，陷入詐騙窩點(diǎn)，還把家人拖下水，最終回國(guó)投案，于近日獲刑。

揣“淘金夢(mèng)”偷渡至緬甸?為詐騙分子“跑分”

(相關(guān)資料圖)

“80后”林某中專學(xué)歷，曾在北京、云南、福建多地務(wù)工。2020年12月，林某經(jīng)人介紹，決定前往緬甸“撈金”。介紹人告訴他:“住別墅，包吃包住，獎(jiǎng)金很高，也很安全。”林某下載了境外聊天軟件“蝙蝠”，并添加阿才（化名）為好友。按照阿才的要求，林某帶上已有的和新辦的多張銀行卡、單位銀行結(jié)算賬戶從廈門(mén)乘飛機(jī)到達(dá)昆明。阿才還囑咐林某，因?yàn)轱L(fēng)聲緊，偷渡出去要等通知。過(guò)了幾天，林某坐上“黑車(chē)”，偷渡至緬甸果敢。

玩了幾天，林某開(kāi)始接受培訓(xùn)，他這才搞明白，原來(lái)所謂的“投資理財(cái)”實(shí)際上是“殺豬盤(pán)”詐騙。看到神秘的老板、公司門(mén)口荷槍實(shí)彈的黑衣人、不聽(tīng)話就被暴打折磨的“同事”，林某怕了，他將帶去的銀行卡、單位銀行結(jié)算賬戶全部上交，配合接收、轉(zhuǎn)移犯罪資金。“我主要負(fù)責(zé)用攜帶的幾張銀行卡和手機(jī)銀行、支付寶賬號(hào)等，接收基地‘同事’詐騙來(lái)的違法犯罪資金，再將錢(qián)轉(zhuǎn)出去，俗稱‘跑分’。”案件審理時(shí)，林某交代。林某還在詐騙窩點(diǎn)的后廚幫忙，做起了“伙夫”。

銀行卡遭凍結(jié)?聯(lián)系妻子妻妹幫忙轉(zhuǎn)賬?

2021年1月，在一張張銀行卡被凍結(jié)后，“詐騙工廠”仍沒(méi)有放過(guò)林某，誘使他將家人拖下水。林某求妻子幫忙轉(zhuǎn)賬。“我本來(lái)也不同意，但看到偷渡過(guò)去緬北做電信詐騙的，因?yàn)闃I(yè)績(jī)不好被折磨得生不如死，我擔(dān)心我老公受這種折磨……”林某的妻子說(shuō)。林某妻子提供的賬號(hào)有限，無(wú)奈之下，她又拉上了自己的妹妹。

半個(gè)月不到，林某和其妻子、妻妹的銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金700萬(wàn)余元，其中能查證是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪贓款的達(dá)25筆，共89萬(wàn)余元，涉及我國(guó)十多個(gè)省市的17名被害人。不僅淘金夢(mèng)碎，還殃及家人，林某后悔莫及，伺機(jī)乘車(chē)逃跑至中緬邊境。2021年5月，他徒步入境，主動(dòng)投案。

【法官提醒】

明知故往?構(gòu)成共犯

審理本案的法官表示，部分人員偷渡到國(guó)外從事針對(duì)我國(guó)境內(nèi)居民的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，以為這樣能夠逃避我國(guó)司法管轄，殊不知，我國(guó)刑法對(duì)在國(guó)外實(shí)施的針對(duì)我國(guó)境內(nèi)居民的犯罪，已經(jīng)明確了司法管轄權(quán)。法官說(shuō):“明知故往將構(gòu)成共犯。”比如，本案的林某，根據(jù)其學(xué)歷水平、工作閱歷，加上與介紹人、國(guó)外接頭人的關(guān)系親密程度、使用隱蔽聊天軟件、偷渡出國(guó)的方式等綜合判斷，其應(yīng)當(dāng)明知前往緬甸是為了配合他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，因此以詐騙共犯論處。

【判決】

思明區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人林某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍提供銀行卡、資金支付結(jié)算賬戶、手機(jī)卡、通信工具等，參與騙取他人財(cái)物89萬(wàn)余元，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。林某最終獲刑4年9個(gè)月，并處罰金人民幣7萬(wàn)元。林某的妻子、妻妹也分別被追究刑事責(zé)任。