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證券代碼：603602     證券簡稱：縱橫通信        公告編號：2023-032

轉債代碼：113573     轉債簡稱：縱橫轉債

       杭州縱橫通信股份有限公司

(資料圖片)

   關于調整 2022 年股票期權激勵計劃行權價格

       及注銷部分股票期權的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 調整后行權價格：12.02 元/份

  ? 注銷股票期權數量：123.584 萬份

  杭州縱橫通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會

議和第六屆監事會第十二次會議審議通過了《關于調整 2022 年股票期權激勵計

        《關于注銷 2022 年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》,

劃行權價格的議案》

同意對公司 2022 年股票期權激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”或“《激勵

計劃》”）行權價格進行調整并注銷部分股票期權。現將相關事項公告如下：

  一、2022年股票期權激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

次會議，審議通過了《關于<杭州縱橫通信股份有限公司2022年股票期權激勵計

劃（草案）>及其摘要的議案》等本次激勵計劃的相關議案，公司獨立董事發表

了同意的獨立意見，公司監事會對本次激勵計劃相關事項進行核實并出具了相關

核查意見。具體內容詳見公司于2022年4月29日刊登在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒體上的《杭州縱橫通信股份有限公

司2022年股票期權激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：2022-018）及《杭

州縱橫通信股份有限公司2022年股票期權激勵計劃（草案）》。

司指定信息披露媒體上刊登了《杭州縱橫通信股份有限公司2022年股票期權激勵

計劃首次授予激勵對象名單》。2022年4月30日至2022年5月9日，公司通過OA系

統對擬首次授予股票期權的激勵對象姓名和職務進行了內部公示。公示期內，公

司監事會未收到任何員工對本次擬激勵對象提出的異議。2022年5月12日，公司

監事會在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登了《杭州縱橫通信股份有

限公司監事會關于公司2022年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查

意見及公示情況說明》（公告編號：2022-022）。

縱橫通信股份有限公司2022年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》等

本次激勵計劃的相關議案。具體內容詳見公司于2022年5月21日刊登在上海證券

交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州縱橫通信股份有限公司2021年年度股東

大會決議公告》（公告編號：2022-023）。同時，公司就內幕信息知情人在本次

激勵計劃草案公開披露前6個月內買賣公司股票的情況進行了自查，未發現利用

內幕信息進行股票交易的情形，并于2022年5月21日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）刊登了《杭州縱橫通信股份有限公司關于公司2022年股票期

權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2022-

向2022年股票期權激勵計劃激勵對象首次授予股票期權的議案》，確定2022年5

月30日為本次激勵計劃首次授予日，授予49名激勵對象683.00萬份股票期權。公

司獨立董事發表了同意的獨立意見。同日，公司召開第六屆監事會第四次會議，

審議通過了《關于向2022年股票期權激勵計劃激勵對象首次授予股票期權的議

案》，監事會對本次激勵計劃首次授予相關事項發表了同意的核查意見。

了本次激勵計劃首次授予的權益登記工作，實際授予登記的股票期權數量為

（www.sse.com.cn）刊登了《杭州縱橫通信股份有限公司關于2022年股票期權激

勵計劃首次授予登記完成的公告》（公告編號：2022-029）。

十一次會議，審議通過了《關于調整2022年股票期權激勵計劃行權價格的議案》

《關于向激勵對象授予2022年股票期權激勵計劃預留部分股票期權的議案》，公

司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，監事會對預留授予對象名單進行

了核查并發表了核查意見。具體內容詳見公司于2023年5月17日刊登在上海證券

交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州縱橫通信股份有限公司關于調整2022年

股票期權激勵計劃行權價格的公告》（公告編號：2023-020）及《杭州縱橫通信

股份有限公司關于向激勵對象授予2022年股票期權激勵計劃預留部分股票期權

的公告》（公告編號：2023-021）。

十二次會議，審議通過了《關于調整2022年股票期權激勵計劃行權價格的議案》

《關于注銷2022年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》《關于2022年股票期

權激勵計劃首次授予部分第一個行權期行權條件成就的議案》，公司獨立董事對

上述事項發表了同意的獨立意見，監事會對此進行核實并發表了核查意見。

  二、本次對2022年股票期權激勵計劃行權價格進行調整的情況

   （一）調整事由

司 2021 年度利潤分配預案的議案》，本次利潤分配以實施權益分派股權登記日

登記的總股本為基數，每 10 股派發現金紅利 0.30 元（含稅），不轉增，不送紅

股。本次權益分派實施情況詳見公司于 2022 年 7 月 4 日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體上披露的《杭州縱橫通信股份有限

公司 2021 年年度權益分派實施公告》（公告編號：2022-031）。本次權益分派已

于 2022 年 7 月 8 日實施完畢。

司 2022 年度利潤分配預案的議案》，本次利潤分配以實施權益分派股權登記日

登記的總股本為基數，每 10 股派發現金紅利 0.50 元（含稅），不轉增，不送紅

股。本次權益分派實施情況詳見公司于 2023 年 6 月 15 日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體上披露的《杭州縱橫通信股份有限

公司 2022 年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-030），本次權益分派已

于 2023 年 6 月 21 日實施完畢。

    根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）《激勵

計劃》等相關規定，公司應對股票期權行權價格進行調整。

    （二）調整方法

    根據《激勵計劃》，若在本激勵計劃公告當日至激勵對象完成股票期權股份

登記期間，公司有派息、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或

縮股等事項，應對股票期權行權價格進行相應的調整，但任何調整不得導致行權

價格低于股票面值。調整方法如下：

    P＝P0–V

    其中：P0 為調整前的行權價格；V 為每股的派息額；P 為調整后的行權價格。

經派息調整后，P 仍須大于 1。

    根據公式計算得出，調整后的行權價格=12.10-0.03-0.05=12.02 元/份。

    三、本次注銷部分股票期權的原因及數量

    （一）激勵對象離職或職務變更不再具備激勵對象資格原因的注銷情況及數

量

    公司《激勵計劃》規定，如激勵對象離職，其已獲授但尚未行權的股票期權

不得行權，由公司進行注銷；如激勵對象發生職務變更，但仍為本次激勵計劃激

勵對象范圍內的職務，其獲授的相關權益完全按照本《激勵計劃》相關規定進行；

其他職務變更由提名、薪酬與考核委員會決定。

    根據公司《激勵計劃》的規定及公司提名、薪酬與考核委員會決定，本次激

勵計劃激勵對象中 9 名激勵對象已離職或因職務變更不再具備激勵對象資格，由

公司對上述 9 名激勵對象已獲授但尚未行權的 98.00 萬份股票期權進行注銷。本

次激勵計劃首次授予的激勵對象人數由 48 人調整為 39 人。

    （二）公司層面業績的考核及個人層面的績效考核原因的注銷情況及數量

    公司 2022 年度經審計的營業收入為 11.34 億元，根據公司《激勵計劃》的公

司層面業績考核要求，公司 2022 年度經審計營業收入介于觸發值和目標值之間，

本次激勵計劃首次授予部分第一個行權期公司層面行權比例為 90%。根據《激勵

計劃》的個人層面績效考核要求，其余 39 名激勵對象考核結果均為“優秀”或

“良好”，個人行權比例為 100%或 80%，由公司對上述 39 名激勵對象已獲授但

未達到行權條件的 25.584 萬份股票期權進行注銷。

  綜上，本次合計注銷的股票期權數量為 123.584 萬份。

 四、本次調整股票期權行權價格及注銷部分股票期權對公司的影響

  本次調整股票期權行權價格及注銷部分股票期權事項不會對公司財務狀況

和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的穩定和勤勉盡責。公司

管理團隊將繼續認真履行工作職責，為股東創造價值。

 五、監事會意見

  （一）公司 2022 年股票期權激勵計劃行權價格的調整符合《管理辦法》《激

勵計劃》中關于行權價格調整方法的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情

況。監事會同意公司對本次激勵計劃的股票期權行權價格進行調整。

  （二）本次注銷部分股票期權符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關規定，

程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情況。監事會同意公司注銷部

分股票期權。

 六、獨立董事意見

  （一）關于調整 2022 年股票期權激勵計劃行權價格的獨立意見

  公司本次調整激勵計劃行權價格符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關規

定，且已取得股東大會授權、履行了必要的程序，不存在損害公司及全體股東利

益特別是中小股東利益的情況。綜上所述，我們一致同意《關于調整 2022 年股

票期權激勵計劃行權價格的議案》。

  （二）關于注銷 2022 年股票期權激勵計劃部分股票期權的獨立意見

  公司本次擬注銷部分股票期權符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關規定，

程序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害

公司及全體股東利益的情形。綜上，我們同意公司本次注銷部分股票期權事項。

 七、法律意見書的結論性意見

  國浩律師（杭州）事務所認為：截至本法律意見書出具日，公司 2022 年股

票期權激勵計劃調整行權價格、注銷部分股票期權及首次授予部分第一個行權期

行權條件成就等相關事項已獲得現階段必要的批準和授權。本次激勵計劃首次授

予部分第一個行權期行權條件已成就，本次調整、本次注銷和本次行權符合《公

司法》《證券法》《管理辦法》等法律法規及《2022 年激勵計劃》的相關規定，

合法有效。

 特此公告。

             杭州縱橫通信股份有限公司董事會

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